Inclui abordagem das Leis n.º 70 e 72/2025 e do DL 115/2025 É obrigatório que os representantes legais, o empresário em nome individual, os dirigentes, o Responsável pelo Cumprimento Normativo e os colaboradores das entidades imobiliárias, cujas funções sejam relevantes para efeitos da prevenção e combate do branqueamento e do financiamento do terrorismo e […]
Inclui Regulamento IMPIC 603/2021 Descubra a chave para prevenir atividades ilícitas neste âmbito e cumprir com as obrigações legais, participando neste curso formação inicial especializada de 10 horas. Desenvolvido pelo Instituto de Formação Bancária, este programa exclusivo atende às exigências dos deveres previstos na Lei n.º 83/2017 e no Regulamento do IMPIC n.º 603/2021, garantindo […]
Inclui a análise de: Principais alterações aprovadas na União Europeia Norma Regulamentar ASF n.º 10-2024 R Medidas Restritivas Desafios Mantenha-se à frente das mudanças com o nosso curso prático de 7 horas! Explore o impacto das mais recentes medidas aprovadas na União Europeia bem como as alterações normativas publicadas pelas diversas autoridades sectoriais. Este […]
O Regulamento da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários n.º 2/2020, em complemento à formação completa sobre estas temáticas, estabelece os procedimentos a adotar por várias entidades obrigadas sob a supervisão exclusiva da CMVM ou partilhada com o Banco de Portugal, incluindo auditores e entidades gestoras de plataformas de financiamento colaborativo nas modalidades de empréstimo […]
Training Program (Online) Digital Period 30 minutes Video material, mixed with slides & Physical Program 2 Day Training Program LEARNING OBJECTIVES To win the post COVID19 decade as a responsible, stable, profitable and innovative bank To accelerate digital transition in your bank To understand the power of ambidextrous banking: optimizing your current market […]
(disponível na metodologia Online por Videoconferência – consulte o calendário) Inclui alterações introduzidas pela Carta Circular do Banco de Portugal n.º 3/2025. ENQUADRAMENTO O óbito de um interveniente em contratos bancários tem implicações na atividade da instituição de crédito que é importante conhecer para ser possível a adoção de boas práticas neste âmbito. As alterações […]
(disponível na metodologia Online por Videoconferência – consulte o calendário) Inclui alterações do Novo Regulamento da ASAE 1191/2022 e do Novo Guia de Orientação de fevereiro de 2023 Dada a obrigatoriedade de formação específica sobre prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo, por responsáveis por áreas como atendimento ao público e promoção de negócios, […]
(disponível na metodologia Online por Videoconferência – consulte o calendário) Inclui alterações do Decreto-Lei n.º 70-B/2021 e análise das normas do Banco de Portugal As instituições passaram a ter novas obrigações no acompanhamento dos clientes bancários em risco de incumprimento ou em mora no cumprimento de obrigações creditícias. O âmbito de aplicação do […]
A intermediação financeira é uma das atividades que pode ser utilizada tanto para o branqueamento como para o financiamento do terrorismo. Na sequência da publicação do Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários n.º 2/2020 e das diversas alterações à Lei n.º 83/2017 e demais diplomas relevantes foram introduzidas novidades importantes, que se traduziram […]
ENQUADRAMENTO A prevenção e o combate do branqueamento e do financiamento ao terrorismo constituem, hoje, um instrumento cada vez mais eficaz na luta contra várias atividades criminosas, que representam uma especial preocupação no mundo atual. Com o objetivo de prevenir estas práticas, o Instituto de Formação Bancária desenvolveu este curso que permite dotar os colaboradores […]
CONDIÇÃO DE ACESSO AO CURSO: Ter a escolaridade obrigatória de acordo com a legislação em vigor e como habilitação escolar mínima o 3.º ciclo, do ensino básico, completo (9.º ano de escolaridade). Pela importância que a intermediação de crédito assume para os consumidores, para o sistema bancário e para o sistema financeiro em geral, torna-se […]
(e-Learning – quinzenalmente novas edições) CONDIÇÃO DE ACESSO AO CURSO: Ter a escolaridade obrigatória de acordo com a legislação em vigor e como habilitação escolar mínima o 3.º ciclo, do ensino básico, completo (9.º ano de escolaridade). O crédito aos consumidores assume grande importância para os respetivos mutuários, para a atividade bancária e para […]
