Inclui alterações da Lei 99-A/2021 e do Aviso BdP 1/2022 ENQUADRAMENTO Ao longo do tempo, as tipologias, os sinais de alerta de operações suspeitas e as próprias disposições legais, normativos e Boas Práticas para prevenir e combater o branqueamento e o financiamento do terrorismo vão sofrendo alterações. As entidades obrigadas precisam ir sempre adequando os seus procedimentos […]
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Trade Finance / Formação Online por Videoconferência
ENQUADRAMENTO A liberalização das relações internacionais, e toda a globalização, provocou uma maior necessidade de circulação de pessoas, bens e capitais. As economias nacionais ficaram mais sujeitas ao investimento estrangeiro e acabaram por transformar esta abertura numa necessidade maior de aumentar a sua capacidade competitiva, não só interna, mas, principalmente, externa. Nestes novos desafios, a […]
LIBOR`S – O que vai acontecer? / Formação Online por Videoconferência
ENQUADRAMENTO As taxas de juro de referência utilizadas nas transações entre bancos e com Clientes nas principais moedas internacionais, concretamente Dólar Americano, Libra Inglesa, Franco Suíço e Iene Japonês, estão a ser sujeitas a um processo de reforma, impulsionado e acompanhado pelas Autoridades dos diversos países. O conhecimento das razões subjacentes à reforma, os desenvolvimentos […]
Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo | Formação Avançada em Compliance
O objetivo do Programa de Formação Avançada em Compliance é fomentar a compreensão e interiorização de uma cultura de Compliance através da transmissão dos principais conceitos e técnicas de implementação em contexto organizacional. DESTINATÁRIOS Técnicos e quadros médios ou superiores do sector financeiro que pretendam vir a exercer funções neste âmbito e todos os […]
Sustentabilidade: um novo currículo para os Boards | Programa de Formação para Alta Direção
…em resposta às exigências para o desempenho de funções de enquadramento em instituições do sector financeiro, em particular nos domínios da Regulação e dos Modelos de Corporate Governance. OBJETIVOS Caracterizar o enquadramento global da atividade bancária; Apresentar as perspetivas atuais sobre o quadro regulamentar e os instrumentos de supervisão nas vertentes prudencial e comportamental, tanto […]
Auditoria e Reporte Financeiro | Programa de Formação para Alta Direção
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Machine Learning para Alta Direção | Programa de Formação para Alta Direção
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NPL: Supervisão, Accounting e Modelos de Gestão | Programa de Formação para Alta Direção
…em resposta às exigências para o desempenho de funções de enquadramento em instituições do sector financeiro, em particular nos domínios da Regulação e dos Modelos de Corporate Governance. OBJETIVOS Caracterizar o enquadramento global da atividade bancária; Apresentar as perspetivas atuais sobre o quadro regulamentar e os instrumentos de supervisão nas vertentes prudencial e comportamental, tanto […]
Cooperação Fiscal, Internacional e Europeia | Programa de Formação para Alta Direção
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Corporate Governance (Visão Jurídica) | Programa de Formação para Alta Direção
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Gestão de Risco e Controlo Interno | Programa de Formação para Alta Direção
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DMIF II – formação de atualização – Noções Básicas de Funções de Controlo / e-Learning
Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II ENQUADRAMENTO As instituições financeiras devem promover uma forte cultura de risco, ou seja, desenvolver uma atitude responsável e prudente face ao risco. Como tal, é responsabilidade das instituições disporem de um sistema de controlo interno que lhes permita gerir adequadamente os riscos que decorrem do […]