DESTINATÁRIOS: Executivos, Responsáveis pelo Cumprimento Normativo, Membros de Direção de Topo com responsabilidades na prevenção da corrupção e implementação de programas de Compliance, Compliance Officers, Auditores Internos e Externos, Profissionais de Ética Empresarial, Advogados, Profissionais de RH. PROGRAMA Disponível em breve! DOCENTE: João Luz Soares Licenciado e Mestre em Direito Penal pela Faculdade […]
Em destaque
Incorporação da Sustentabilidade na Gestão de Ativos / e-learning
Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II ENQUADRAMENTO É fundamental o desenvolvimento de competências para a divulgação, junto dos clientes, da forma como é incorporada a sustentabilidade nos processos de Gestão de Ativos. Este curso pretende proporcionar casos práticos de processos de incorporação da sustentabilidade na gestão de ativos. OBJETIVOS Reconhecer […]
Alterações Recentes, Desafios e Tendências no Âmbito da Atividade de Intermediação Financeira / e-learning
Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II ENQUADRAMENTO A DMIF II tem subjacente o objetivo de tornar os mercados financeiros da União Europeia mais rigorosos e transparentes, implementando para tal um quadro legislativo que regula melhor as atividades de investimento e negociação nos mercados financeiros, aumentando a proteção dos investidores. Desde a […]
Reportes de Sustentabilidade / e-learning
Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II ENQUADRAMENTO É fundamental o desenvolvimento de competências práticas para a divulgação, junto dos clientes, da informação constante de vários relatórios de sustentabilidade, que se tornam obrigatórios em resultados de iniciativas legislativas da União Europeia: Regulamento de Divulgação de Informação Financeira Sustentável (Sustainable Finance Disclosure Regulation […]
Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo na Gestão de Organismos de Investimento Coletivo (OIC)
A gestão de organismos de investimento coletivo tem vindo a desenvolver-se em Portugal nos últimos anos. As sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo (SGOIC) e as sociedades de capital de risco (SCR), enquanto entidades obrigadas, estão sujeitas a deveres de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo ao abrigo da Lei […]
Reporte FATCA, CRS e IFR
As instituições financeiras com sede em Portugal e as sucursais em Portugal de instituições financeiras localizadas no exterior estão obrigadas a enviar anualmente à Autoridade Tributária e Aduaneira informações sobre contas financeiras. A comunicação destas informações é efetuada ao abrigo de três regimes: o Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), o Common Reporting Standard (CRS) […]
Digital Operational Resilience Act (DORA) / Formação Online por Videoconferência
ENQUADRAMENTO A digitalização crescente do sector financeiro suscitou a criação de regulamentação específica, nomeadamente o Regulamento DORA que estabelece requisitos para a segurança da rede e sistemas de informação de empresas que operam no sector financeiro e de terceiros que prestam serviços críticos relacionados com TIC. Tendo as entidades abrangidas de assegurar o cumprimento do […]
Data Governance Fundamentals / Formação Online por Videoconferência
ENQUADRAMENTO Os dados são considerados o novo petróleo do século XXI e o verdadeiro ativo escondido nas empresas. Nunca se produziram, trocaram e partilharam tantos dados ao atual ritmo exponencial e alucinante. Tal veio desafiar a forma como as empresas guardam, processam, gerem e analisam esses mesmos dados. Nesta era digital, saber olhar para a […]
Regulamento MiCA | Oportunidades e Desafios para o Sector Financeiro
DESTINATÁRIOS: TFE´s; Membros dos órgãos de administração e fiscalização; Quadros e técnicos que desenvolvam atividade sujeita a compliance PROGRAMA 1. INTRODUÇÃO 1.1. Enquadramento e propósito do Regulamento 1.2 Âmbito de aplicação: a) Subjetivo: Entidades vinculadas ao cumprimento do MiCA b) Objetivo: Criptoativos abrangidos pelo Regulamento 1.3 Entrada em vigor faseada: calendário de aplicação 1.4 […]
Inteligência Artificial e Compliance | Prevenção BCFT e Prevenção Corrupção
DESTINATÁRIOS: Executivos, Responsáveis pelo Cumprimento Normativo, Membros de Direção de Topo com responsabilidades na prevenção da corrupção e implementação de programas de compliance, Compliance Officers, Auditores Internos e Externos, Profissionais de Ética Empresarial, Advogados, Profissionais de RH. PROGRAMA 1. IA e Compliance Tipos de IA e conceitos fundamentais. Compreensão do cenário regulatório relacionado à […]
Ativos Virtuais e VASP – Prevenção do BC/FT e Aviso N.º 1/2023 / Formação Online por Videoconferência
ENQUADRAMENTO As entidades que exercem atividades com ativos virtuais em Portugal (“VASP”) estão sujeitas ao cumprimento dos deveres preventivos do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (“BC/FT”), previstos na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, bem como ao registo dessas atividades junto do Banco de Portugal (em conformidade com o Aviso do Banco […]
Programa de Análise Avançada de Projetos de Investimento / Formação Online por Videoconferência
ENQUADRAMENTO A análise de projetos de investimento e de todas as variáveis implicadas, é um exercício que exige o conhecimento de técnicas específicas e know-how avançado. Avaliar da viabilidade financeira dos projetos decorre da tomada de decisões consistentes e criteriosas. O sucesso dos investimentos realizados é diretamente influenciado pela análise rigorosa dos estudos executados que […]