Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo na Intermediação Financeira – Atualização / e-Learning
Inclui alterações da Lei 99-A/2021 e do Aviso BdP 1/2022
ENQUADRAMENTO
Tendo em conta a obrigatoriedade legal de, periodicamente, reavivar e atualizar os conhecimentos sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo, e na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto e da publicação de normas sectoriais, pretende-se com este curso relembrar os principais conceitos e princípios subjacentes a esta temática bem como analisar os deveres a que estão sujeitas as entidades obrigadas, com especial enfoque nas alterações a procedimentos que terão que ser salvaguardados.
OBJETIVOS
Tendo em conta a obrigatoriedade legal de, periodicamente, reavivar e atualizar os conhecimentos sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo, e na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto e da publicação de normas sectoriais, pretende-se com este curso relembrar os principais conceitos e princípios subjacentes a esta temática bem como analisar os deveres a que estão sujeitas as entidades obrigadas, com especial enfoque nas alterações a procedimentos que terão que ser salvaguardados.
DESTINATÁRIOS
PROGRAMA
- Principais Conceitos
- Enquadramento Legal
- Operações Potencialmente Suspeitas
- Medidas Preventivas
- Deveres do Intermediário Financeiro
- Proteção e Tratamento de Dados pelas Entidades Obrigadas
- Consequências do Não Cumprimento dos Deveres