Prevenção do Branqueamento e do Financiamento (PBFT/PADM) | Programa de Formação para Alta Direção

…em resposta às exigências para o desempenho de funções de enquadramento em instituições do sector financeiro, em particular nos domínios da Regulação e dos Modelos de Corporate Governance.

OBJETIVOS

Caracterizar o enquadramento global da atividade bancária; Apresentar as perspetivas atuais sobre o quadro regulamentar e os instrumentos de supervisão nas vertentes prudencial e comportamental, tanto a nível nacional como europeu.

DESTINATÁRIOS

Administradores, Diretores de 1ª Linha e Titulares de Funções Essenciais.

 NESTE MÓDULO…

• Atual Enquadramento – Desenvolvimentos Recentes e Desafios Futuros;
• Principais Conceitos e Breve Caracterização dos Deveres;
• Execução de Medidas Restritivas – Normas e Boas Práticas;
• Papel e Responsabilidade do Órgão de Administração e a Interação com a Função de Controlo do Cumprimento Normativo;
• Procedimentos Operacionais para Cumprimento do Dever de Controlo;
• Boas Práticas para o Cumprimento dos Restantes Deveres;
• Tipologias, Tendências e Técnicas Associadas à Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa – Casos Práticos;
• Tratamento de Dados Pessoais na PBFTPADM;

DOCENTE: Marina Moreira