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Teresa Corales
Telefone
217916278
E-mail
t.corales@ifb.pt
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Data

02 Nov 2018

Horário

9:00 - 17:00

Metodologias

Presencial

Anti-Money Laundering & Counter Terrorism Financing – Upgrade – Compliance Officers

ENQUADRAMENTO

Na sequência da publicação do Aviso do Banco de Portugal n.o 2/2018 bem como de outros desenvolvimentos legais ocorridos nos últimos meses, pretende-se com este curso analisar as principais alterações decorrentes destes normativos, articulando-os com a Lei n.o 83/.2017, de 18 de agosto.

É ao responsável pela função de compliance afeto à prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo que estão atribuídas as competências para, entre outras, participar na definição do sistema de controlo interno da instituição financeira bem como acompanhar, em permanência, este sistema, avaliando a adequação, a suficiência e a atualidade das políticas, meios e procedimentos que o integram. No entanto, todos os compliance officers, os membros do órgão de administração (ou órgão equivalente) e os colaboradores ligados à gestão de riscos e à auditoria devem, para o cabal desempenho das suas funções, ampliar e atualizar os conhecimentos relativos, quer ao atual enquadramento jurídico, quer às boas práticas aplicáveis no âmbito da prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo.

Para dar resposta às necessidades formativas que se colocam aos colaboradores com responsabilidades nas áreas de definição, implementação e avaliação do sistema de controlo interno no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo o Instituto de Formação Bancária (IFB) desenvolveu esta oferta formativa especializada.

 

DESTINATÁRIOS

Colaboradores de entidades financeiras que exerçam funções nas áreas de Compliance (Cumprimento Normativo), Administração, Gestão de Riscos e Auditoria.

OBJETIVOS

Atualizar e aprofundar os conhecimentos no âmbito da Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo.

 

PROGRAMA

  1. Diretiva (UE) 2018/843 – Breve Enquadramento
  2. Registo Central de Beneficiários Efetivos – Desenvolvimentos Recentes
  3. Aviso do Banco de Portugal n.o 2/2018 – Principais Alterações
  4. Articulação entre a Lei n.o 83/2017, de 18 de agosto e o Aviso do Banco de Portugal n.o 2/2018

 

DURAÇÃO: 7 horas

PREÇO:
Associado APB – 300€
Tabela Geral – 355€

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