Inteligência Artificial e Compliance | Prevenção BCFT e Prevenção Corrupção
DESTINATÁRIOS:
Executivos, Responsáveis pelo Cumprimento Normativo, Membros de Direção de Topo com responsabilidades na prevenção da corrupção e implementação de programas de compliance, Compliance Officers, Auditores Internos e Externos, Profissionais de Ética Empresarial, Advogados, Profissionais de RH.
PROGRAMA
1. IA e Compliance
- Tipos de IA e conceitos fundamentais.
- Compreensão do cenário regulatório relacionado à IA.
- Vantagens de aplicação da IA ao Compliance: alinhar estratégias de IA com requisitos de conformidade
- Identificação de riscos associados à implementação de soluções de IA.
- Métodos de avaliação de riscos específicos de IA.
- Estratégias de mitigação de riscos e a necessidade de monotorização constante
- Desafios éticos associados à implementação da IA
2. IA na Prevenção de Branqueamento de Capitais;
- O crime de branqueamento de capitais e a prevenção do fenómeno;
- Overview da regulamentação de PCBFT;
- Aplicações práticas de IA em ferramentas de deteção e prevenção de BC;
- Análise de Risco:
- Monitorização de transações;
- IA e Registos Financeiros: Uso de IA na análise de grandes conjuntos de dados financeiros.
- Desenvolvimento Responsável de Sistemas de IA e Integração de Tecnologia em PBCFT
3. IA na Prevenção da Corrupção
- Introdução ao fenómeno de Corrupção;
- Regulamentações e Normativas Anticorrupção;
- IA na prevenção da Corrupção:
- IA e Análise de Dados
DOCENTE: João Luz Soares
Licenciado e Mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Pós-Graduado em Corporate Governance (FDL), Pós-Graduado em Banca, Bolsa e Seguros (IBBS- FDUC) Pós-Graduado em Direito do Trabalho (IDET-FDUC).
Doutorando Nova School of Law, a desenvolver a sua pesquisa em Inteligência Artificial e Prevenção de Branqueamento de Capitais.
Professor Assistente da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona de Lisboa, leccionando a cadeira de Ciência Política e Direito Constitucional, Direito Penal III e Direito do Consumo e Professor Convidado do Departamento de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa.
Advogado com experiência nas áreas de Direito Penal Económico, Direito Bancário e Financeiro, Direito Contencioso, Direito Penal, Direito Empresarial e Direito Imobiliário.
Desempenha, atualmente, funções de Advogado Coordenador na RSA – Raposo Subtil e Associados, Sociedade de Advogados, desde 2013 e é, desde 2020, coordenador do núcleo de compliance empresarial.
DURAÇÃO: 9 horas