IA e Compliance | Prevenção BCFT e Prevenção Corrupção
IFB Formacao 175

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Catarina Santos
Telefone
+351 217916293 *
E-mail
c.santos@ifb.pt
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Data

A agendar

Horário

19, 21 e 22 mar
9:30 - 12:30

Metodologias

Online por Videoconferência

Inteligência Artificial e Compliance | Prevenção BCFT e Prevenção Corrupção

DESTINATÁRIOS: 

Executivos, Responsáveis pelo Cumprimento Normativo, Membros de Direção de Topo com responsabilidades na prevenção da corrupção e implementação de programas de compliance, Compliance Officers, Auditores Internos e Externos, Profissionais de Ética Empresarial, Advogados, Profissionais de RH.

 

PROGRAMA

1. IA e Compliance

  • Tipos de IA e conceitos fundamentais.
  • Compreensão do cenário regulatório relacionado à IA.
  • Vantagens de aplicação da IA ao Compliance: alinhar estratégias de IA com requisitos de conformidade
  • Identificação de riscos associados à implementação de soluções de IA.
  • Métodos de avaliação de riscos específicos de IA.
  • Estratégias de mitigação de riscos e a necessidade de monotorização constante
  • Desafios éticos associados à implementação da IA

2. IA na Prevenção de Branqueamento de Capitais;

  • O crime de branqueamento de capitais e a prevenção do fenómeno;
  • Overview da regulamentação de PCBFT;
  • Aplicações práticas de IA em ferramentas de deteção e prevenção de BC;
  • Análise de Risco:
  • Monitorização de transações;
  • IA e Registos Financeiros: Uso de IA na análise de grandes conjuntos de dados financeiros.
  • Desenvolvimento Responsável de Sistemas de IA e Integração de Tecnologia em PBCFT

3. IA na Prevenção da Corrupção

  • Introdução ao fenómeno de Corrupção;
  • Regulamentações e Normativas Anticorrupção;
  • IA na prevenção da Corrupção:
  • IA e Análise de Dados

 

DOCENTE: João Luz Soares

Licenciado e Mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Pós-Graduado em Corporate Governance (FDL), Pós-Graduado em Banca, Bolsa e Seguros (IBBS- FDUC) Pós-Graduado em Direito do Trabalho (IDET-FDUC).

Doutorando Nova School of Law, a desenvolver a sua pesquisa em Inteligência Artificial e Prevenção de Branqueamento de Capitais.

Professor Assistente da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona de Lisboa, leccionando a cadeira de Ciência Política e Direito Constitucional,  Direito Penal III e Direito do Consumo e Professor Convidado do Departamento de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa.

Advogado com experiência nas áreas de Direito Penal Económico, Direito Bancário e Financeiro, Direito Contencioso, Direito Penal, Direito Empresarial e Direito Imobiliário.

Desempenha, atualmente, funções de Advogado Coordenador na RSA – Raposo Subtil e Associados, Sociedade de Advogados, desde 2013 e é, desde 2020, coordenador do núcleo de compliance empresarial.

 

DURAÇÃO:  9 horas

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