Aviso n.º 1/2022 do BdP – Principais Alterações
No âmbito da Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa
ENQUADRAMENTO:
Neste curso serão abordadas as alterações ao anterior regime e, em especial, as especificidades resultantes da Instrução do Banco de Portugal n.º 2/2021 sobre obtenção e comprovação de informação, medidas simplificadas e medidas reforçadas.
DESTINATÁRIOS:
Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização, Diretores e Titulares de Funções Essenciais
PROGRAMA
- Enquadramento
- Alterações ao Regime Anterior
- Especificidades Resultantes da Instrução do Banco de Portugal n.º 2/2021: Obtenção e Comprovação de Informação, Medidas Simplificadas e Medidas Reforçadas
FORMADORA: Marina Moreira
Experiência profissional de mais de 25 anos na Associação Portuguesa de Bancos/Instituto de Formação Bancária, como Especialista na área de Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo, desenvolvendo diversos projetos de formação e consultoria, a nível nacional e internacional, para entidades financeiras e não financeiras, públicas e privadas, em estreita articulação com as autoridades judiciárias e sectoriais. É Técnica especializada na área de Finanças, Banca e Seguros (CNAEF 343, em especial Banca, Operações Bancárias e Investimento e Crédito). Anteriormente exerceu advocacia e consultoria.
É Pós-Graduada em Notariado e Registos pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. É Licenciada em Direito, na vertente de Ciências Jurídicas pela Universidade Autónoma de Lisboa;
DURAÇÃO: 3 Horas