Aviso n.º 1/2022 do BdP – Principais Alterações - IFB
IFB Executive Education 145

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Catarina Santos
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A agendar

Horário

14:00 - 17:00

Metodologias

Online por Videoconferência

Aviso n.º 1/2022 do BdP – Principais Alterações

No âmbito da Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo

 

ENQUADRAMENTO:

Neste curso serão abordadas as alterações ao anterior regime e, em especial, as especificidades resultantes da Instrução do Banco de Portugal n.º 2/2021 sobre obtenção e comprovação de informação, medidas simplificadas e medidas reforçadas.

 

DESTINATÁRIOS: 

Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização, Diretores e Titulares de Funções Essenciais

 

PROGRAMA

  1. Enquadramento
  2. Alterações ao Regime Anterior
  3. Especificidades Resultantes da Instrução do Banco de Portugal n.º 2/2021: Obtenção e Comprovação de Informação, Medidas Simplificadas e Medidas Reforçadas

 

DURAÇÃO:  3 Horas

HORÁRIO: 14h00 – 17h00

FORMADORA: Marina Moreira

Experiência profissional de mais de 25 anos na  Associação Portuguesa de Bancos/Instituto de Formação Bancária, como Especialista na área de Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo, desenvolvendo diversos projetos de formação e consultoria, a nível nacional e internacional, para entidades financeiras e não financeiras, públicas e privadas, em estreita articulação com as autoridades judiciárias e sectoriais. É Técnica especializada na área de Finanças, Banca e Seguros (CNAEF 343, em especial Banca, Operações Bancárias e Investimento e Crédito). Anteriormente exerceu advocacia e consultoria.

É Pós-Graduada em Notariado e Registos pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. É Licenciada em Direito, na vertente de Ciências Jurídicas pela Universidade Autónoma de Lisboa;