Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo no Sector Financeiro e Não Financeiro – Compliance Officers - IFB

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Teresa Corales (Presencial)
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Data

28 Out 2019

Horário

9:00 - 17:00

Metodologias

Presencial

Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo no Sector Financeiro e Não Financeiro – Compliance Officers

Na sequência da publicação de vários normativos pelas autoridades sectoriais das entidades financeiras e não financeiras bem como de outros desenvolvimentos legais ocorridos nos últimos meses, pretende-se com este curso analisar as principais alterações decorrentes destes normativos, articulando-os com a Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

 

ENQUADRAMENTO

É ao responsável pela função de compliance/cumprimento normativo afeto à prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo que estão atribuídas as competências para, entre outras, participar na definição do sistema de controlo interno da instituição bem como acompanhar, em permanência, este sistema, avaliando a adequação, a suficiência e a atualidade das políticas, meios e procedimentos que o integram. No entanto, todos os compliance officers, os membros do órgão de administração (ou órgão equivalente) e os colaboradores ligados à gestão de riscos e à auditoria devem, para o cabal desempenho das suas funções, ampliar e atualizar os conhecimentos relativos, quer ao atual enquadramento jurídico, quer às boas práticas aplicáveis no âmbito da prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo.

Para dar resposta às necessidades formativas que se colocam aos colaboradores com responsabilidades nas áreas de definição, implementação e avaliação do sistema de controlo interno no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo o Instituto de Formação Bancária (IFB) desenvolveu esta oferta formativa especializada.

 

DESTINATÁRIOS

Colaboradores de entidades obrigadas, do sector financeiro e não financeiro, que exerçam funções nas áreas de Compliance/Cumprimento Normativo, Administração, Gestão de Riscos e Auditoria.

 

OBJETIVOS

Atualizar e aprofundar os conhecimentos dos Compliance Officers, Auditores, Administradores e Gestores de Risco Global do sector financeiro e não financeiro, no âmbito da Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo.

 

PROGRAMA

  1. Diretiva (UE) 2018/843 – Breve Enquadramento
  2. Registo Central de Beneficiários Efetivos – Desenvolvimentos Recentes
  3. Principais Alterações para as Entidades Obrigadas
  4. Articulação entre a Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto e as Normas Publicadas pelas respetivas Autoridades Sectoriais das Entidades Obrigadas
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