Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo - Atualização - IFB

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Teresa Corales (Presencial)
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Data

A agendar

Horário

9:00 - 17:00

Metodologias

Presencial

Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo – Atualização

ENQUADRAMENTO

Tendo em conta a obrigatoriedade legal de, periodicamente, reavivar e atualizar os conhecimentos sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo, e na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto e da publicação de normas sectoriais, pretende-se com este curso relembrar os principais conceitos e princípios subjacentes a esta temática bem como analisar os deveres a que estão sujeitas as entidades obrigadas, com especial enfoque nas alterações a procedimentos que terão que ser salvaguardados.

 

DESTINATÁRIOS

Formação para atualização de conhecimentos de colaboradores de entidades obrigadas que exerçamfunções na área comercial, operacional ou de suporte, e que já tenham tido formação completa  sobre a prevenção do branqueamento e do financiamentoao terrorismo antes de agosto de 2017.

 

PROGRAMA

  1. Principais Conceitos
  2. Atual Enquadramento Jurídico Internacional, Comunitário e Nacional
  3. AutoridadesSectoriais
  4. Deveres das Entidades Obrigadas
  5. Procedimentos Operacionais Associados ao Cumprimento dos Deveres
  6. Prestação de Dados Pessoais – Regime Aplicável
  7. Tipologias, Tendências e Técnicas Associadas a Branqueamento e a Financiamento ao Terrorismo de Acordo com Orientações das Autoridades Competentes
  8. Consequências do Não Cumprimentos dos Deveres

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