Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo - Atualização / Formação Online por Videoconferência - IFB
IFB-Operações e Técnicas Bancárias

Contacto

Ana Margarida Soromenho
Telefone
217916274
E-mail
a.m.soromenho@ifb.pt
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Data

11 Nov 2020 - 13 Nov 2020

Horário

14:00 - 16:30

Metodologias

Online por Videoconferência

Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo – Atualização / Formação Online por Videoconferência

Através de uma aplicação, que permite formação a distância, com possibilidade de interação com o formador em tempo real.

Inclui as alterações decorrentes da Lei 58/2020, de 31 de agosto

ENQUADRAMENTO

Ao longo do tempo, as tipologias, os sinais de alerta de operações suspeitas e as próprias disposições legais, normativos e Boas Práticas para prevenir e combater o branqueamento e o financiamento do terrorismo vão sofrendo alterações.

As entidades obrigadas precisam ir sempre adequando os seus procedimentos a estas mudanças, tal como os colaboradores  também têm que as conhecer para poderem atuar de acordo com as exigências legais.

 

OBJETIVOS

Tendo em conta a obrigatoriedade legal de, periodicamente, reavivar e atualizar os conhecimentos sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo, e na sequência da publicação de normas sectoriais que regulam a Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, pretende-se com este curso relembrar os principais conceitos e princípios subjacentes a esta temática bem como analisar os deveres a que estão sujeitas as entidades obrigadas, com especial enfoque nas alterações a procedimentos que terão que ser implementadas.

 

DESTINATÁRIOS

Formação para atualização de conhecimentos de colaboradores de entidades obrigadas que exerçam funções na área comercial, operacional ou de suporte, e que já tenham tido formação completa  sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo antes de agosto de 2017.

 

PROGRAMA

  1. Principais Conceitos
  2. Atual Enquadramento Jurídico Internacional, Comunitário e Nacional
  3. Autoridades Sectoriais
  4. Deveres das Entidades Obrigadas
  5. Procedimentos Operacionais Associados ao Cumprimento dos Deveres
  6. Prestação de Dados Pessoais – Regime Aplicável
  7. Tipologias, Tendências e Técnicas Associadas a Branqueamento e a Financiamento ao Terrorismo de Acordo com Orientações das Autoridades Competentes
  8. Consequências do Não Cumprimento dos Deveres

 

DURAÇÃO:  7 horas

HORÁRIO: 

11 e 12 nov – 14h00 – 16h30

13 nov – 14h00 – 16h00

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