Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo - Atualização / e-Learning - IFB
IFB-Operações e Técnicas Bancárias

Contacto

Ana Margarida Soromenho
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217916274
E-mail
a.m.soromenho@ifb.pt
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Data

13 Jul 2020

Metodologias

E-Learning

Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo – Atualização / e-Learning

ENQUADRAMENTO

Tendo em conta a obrigatoriedade legal de, periodicamente, reavivar e atualizar os conhecimentos sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo, e na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto e da publicação de normas sectoriais, pretende-se com este curso relembrar os principais conceitos e princípios subjacentes a esta temática bem como analisar os deveres a que estão sujeitas as entidades obrigadas, com especial enfoque nas alterações a procedimentos que terão que ser salvaguardados.

 

OBJETIVOS

Tendo em conta a obrigatoriedade legal de, periodicamente, reavivar e atualizar os conhecimentos sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo, e na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto e da publicação de normas sectoriais, pretende-se com este curso relembrar os principais conceitos e princípios subjacentes a esta temática bem como analisar os deveres a que estão sujeitas as entidades obrigadas, com especial enfoque nas alterações a procedimentos que terão que ser salvaguardados.

 

DESTINATÁRIOS

Formação para atualização de conhecimentos de colaboradores de entidades obrigadas que exerçam funções na área comercial, operacional ou de suporte, e que já tenham tido formação completa sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo antes de agosto de 2017

 

PROGRAMA

  1. Principais Conceitos
  2. Enquadramento Legal
  3. Operações Potencialmente Suspeitas
  4. Medidas Preventivas
  5. Deveres do Intermediário Financeiro
  6. Proteção e Tratamento de Dados pelas Entidades Obrigadas
  7. Consequências do Não Cumprimento dos Deveres
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