Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo | Programa de Formação para Alta Direção - IFB
Seminário - Ética

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Catarina Santos
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c.santos@ifb.pt
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A agendar

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Metodologias

Online por Videoconferência

Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo | Programa de Formação para Alta Direção

…em resposta às exigências para o desempenho de funções de enquadramento em instituições do sector financeiro, em particular nos domínios da Regulação e dos Modelos de Corporate Governance.

 

OBJETIVOS

Caracterizar o enquadramento global da atividade bancária; Apresentar as perspetivas atuais sobre o quadro regulamentar e os instrumentos de supervisão nas vertentes prudencial e comportamental, tanto a nível nacional como europeu.

 

DESTINATÁRIOS

Administradores, Diretores de 1ª Linha e Titulares de Funções Essenciais.

 

 NESTE MÓDULO…

  • Atual Enquadramento – Desenvolvimentos Recentes e Desafios Futuros;
  • Principais Conceitos e Breve Caracterização dos Deveres;
  • Papel e Responsabilidade do Órgão de Administração e a Interação com a Função de Controlo do Cumprimento Normativo;
  • Procedimentos Operacionais para Cumprimento do Dever de Controlo;
  • Boas Práticas para o Cumprimento dos Restantes Deveres;
  • Tipologias, Tendências e Técnicas Associadas à Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo – Casos Práticos;
  • Tratamento de Dados Pessoais na PBCFT;
  • Consequências do Não Cumprimento dos Deveres.

 

DOCENTE: Marina Moreira

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