Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo | Programa de Formação para Alta Direção - IFB
IFB- Programa de Formação para Alta Direção

Contacto

Catarina Santos
Telefone
+351 217916293
E-mail
c.santos@ifb.pt
QR Code

Data

A agendar

Horário

17:00 - 20:00

Metodologias

Online por Videoconferência

Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo | Programa de Formação para Alta Direção

…em resposta às exigências para o desempenho de funções de enquadramento em instituições do sector financeiro, em particular nos domínios da Regulação e dos Modelos de Corporate Governance.

 

OBJETIVOS

Caracterizar o enquadramento global da atividade bancária; Apresentar as perspetivas atuais sobre o quadro regulamentar e os instrumentos de supervisão nas vertentes prudencial e comportamental, tanto a nível nacional como europeu.

 

DESTINATÁRIOS

Administradores, Diretores de 1ª Linha e Titulares de Funções Essenciais.

 

 NESTE MÓDULO…

  • Funções de Controlo Interno nas Instituições de Crédito;
  • Caracterização e quadro legal e regulamentar;
  • A articulação das Funções de Controlo Interno com os Órgãos de Administração;
  • O Sistema de Controlo Interno;
  • A Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (PBC/FT): conceitos, práticas e deveres em geral.

 

DOCENTE: Marina Moreira

Tags: