

Formação Avançada em Compliance | Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo
DESTINATÁRIOS
Técnicos e quadros médios ou superiores do sector financeiro que pretendam vir a exercer funções neste âmbito e todos os colaboradores que desenvolvam atividades sujeitas a Compliance.
PROGRAMA
- Enquadramento;
- Principais conceitos;
- Atual quadro legal e regulamentar;
- Deveres das entidades financeiras;
- Conhecimento do cliente;
- Política de aceitação de clientes, scorings de aceitação e monitorização;
- Banca de correspondentes e monitorização de contrapartes;
- Sistemas de Filtragem: sancionados e PEP’s;
- Tipologias, casos práticos e monitorização de operações;
- Consequências do não cumprimento dos deveres.
DURAÇÃO: 15 horas + exame opcional
HORÁRIO: 2as e 4as feiras, das 17h00 às 20h00
16 e 23 de novembro de 2020
9, 14, 16 e 21 de dezembro de 2020
A Formação Avançada em Compliance foi concebida para poder ser frequentada de forma sequencial e integral ou através da frequência isolada de Módulos.