Formação Avançada em Compliance | Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo

DESTINATÁRIOS
Técnicos e quadros médios ou superiores do sector financeiro que pretendam vir a exercer funções neste âmbito e todos os colaboradores que desenvolvam atividades sujeitas a Compliance.

PROGRAMA

1. Enquadramento;
2. Principais conceitos;
3. Atual quadro legal e regulamentar;
4. Deveres das entidades financeiras;
5. Conhecimento do cliente;
6. Política de aceitação de clientes, scorings de aceitação e monitorização;
7. Banca de correspondentes e monitorização de contrapartes;
8. Sistemas de Filtragem: sancionados e PEP’s;
9. Tipologias, casos práticos e monitorização de operações;
10. Consequências do não cumprimento dos deveres.

DURAÇÃO: 15 horas + exame opcional

HORÁRIO: 2as e 4as feiras, das 17h00 às 20h00

16 e 23 de novembro de 2020

9, 14, 16 e 21 de dezembro de 2020

A Formação Avançada em Compliance foi concebida para poder ser frequentada de forma sequencial e integral ou através da frequência isolada de Módulos.