IFB - Compliance

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Catarina Santos
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Formação Avançada
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Data

A agendar

Horário

17:00 - 20:00

Metodologias

Online por Videoconferência

Formação Avançada em Compliance | Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo

DESTINATÁRIOS
Técnicos e quadros médios ou superiores do sector financeiro que pretendam vir a exercer funções neste âmbito e todos os colaboradores que desenvolvam atividades sujeitas a Compliance.

 

PROGRAMA

  1. Enquadramento;
  2. Principais conceitos;
  3. Atual quadro legal e regulamentar;
  4. Deveres das entidades financeiras;
  5. Conhecimento do cliente;
  6. Política de aceitação de clientes, scorings de aceitação e monitorização;
  7. Banca de correspondentes e monitorização de contrapartes;
  8. Sistemas de Filtragem: sancionados e PEP’s;
  9. Tipologias, casos práticos e monitorização de operações;
  10. Consequências do não cumprimento dos deveres.

 

DURAÇÃO: 15 horas + exame opcional

HORÁRIO: 2as e 4as feiras, das 17h00 às 20h00

16 e 23 de novembro de 2020

9, 14, 16 e 21 de dezembro de 2020

 

 

A Formação Avançada em Compliance foi concebida para poder ser frequentada de forma sequencial e integral ou através da frequência isolada de Módulos.

 

 

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