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IFB-Operações e Técnicas Bancárias

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Contacto

Teresa Corales
Telefone
217916278
E-mail
t.corales@ifb.pt
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Data

02 Out 2018 - 12 Nov 2018

Horário

9:00 - 17:00

Metodologias

Presencial

Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Financing – Update

ENQUADRAMENTO

Tendo em conta a obrigatoriedade legal de, periodicamente, reavivar e atualizar os conhecimentos sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo, e na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, pretende-se com este curso relembrar os principais conceitos e princípios subjacentes a esta temática bem como analisar os deveres a que estão sujeitas as entidades obrigadas, com especial enfoque nas alterações a procedimentos, decorrentes deste diploma legal.

 

DESTINATÁRIOS

Formação para atualização de conhecimentos de colaboradores de entidades obrigadas que exerçam funções na área comercial, operacional ou de suporte, e que já tenham tido formação genérica sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo antes de agosto de 2017.

 

TEMAS ANALISADOS NO CURSO

  • Principais Conceitos
  • Atual Enquadramento Jurídico Internacional, Comunitário e Nacional
  • Entidades de Supervisão
  • Deveres das Entidades Financeiras
  • Procedimentos Operacionais Associados ao Cumprimento dos Deveres
  • Tipologias, Tendências e Técnicas Associadas a Branqueamento e a Financiamento ao Terrorismo de Acordo com Orientações das Autoridades Competentes
  • Risco Reputacional
  • Consequências do Não Cumprimento dos Deveres

 

PROGRAMA

  1. Principais Conceitos
  2. Atual Enquadramento Jurídico Internacional, Comunitário e Nacional
  3. Autoridades Sectoriais
  4. Deveres das Entidades Obrigadas
  5. Procedimentos Operacionais Associados ao Cumprimento dos Deveres
  6. Tipologias, Tendências e Técnicas Associadas a Branqueamento e a Financiamento ao Terrorismo de Acordo com Orientações das Autoridades Competentes
  7. Consequências do Não Cumprimento dos Deveres

 

DURAÇÃO: 7 horas

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