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SUMMARY:Combate ao Tráfico de Droga, Segurança Nacional e Prevenção da Finança Ílicita – o papel pivotal dos bancos
DESCRIPTION:Falhas de um banco na prevenção da finança ilícita ligada ao tráfico de droga podem causar escândalo e retirar-lhe a licença social de intermediário de confiança.\nÉ uma certeza no horizonte o reforço da fiscalização pelos supervisores e da investigação e repressão pelas autoridades policiais e judiciais nestes domínios.\nÉ urgente reforçar a aptidão do controlo interno de um banco para reconhecer métodos de infiltração do tráfico de droga no ecossistema financeiro, incluindo através do uso de ativos digitais.\n \nENQUADRAMENTO E RAZÃO DE SER \nOs bancos ocupam um papel pivotal no combate ao tráfico de droga, produção e uso. Este combate ascendeu ao topo das prioridades da agenda da cooperação internacional e europeia devido às ameaças colocadas à segurança nacional, às instituições democráticas, ao favorecimento da corrupção e da violência, e aos entraves ao crescimento económico e à saúde pública.\nAfirmou-se nesta agenda uma prioridade sem precedentes que definiu como alvos a combater: o efeito de rede entre o crime organizado, a fraude (online), a evasão fiscal, a corrupção, o BC/FT/FPADM e os fluxos financeiros ilícitos; a infraestrutura económica, as rotas e o modelo de negócio; e a infiltração de instituições públicas e privadas por redes criminosas com a finalidade de facilitarem o tráfico internacional de drogas.\nFalhas de um banco na prevenção da finança ilícita ligada ao tráfico de droga podem causar escândalo e retirar-lhe a licença social de intermediário de confiança. É uma certeza no horizonte o reforço da fiscalização pelos supervisores e da investigação e repressão pelas autoridades policiais e judiciais nestes domínios. É urgente reforçar a aptidão do controlo interno de um banco para reconhecer métodos de infiltração do tráfico de droga no ecossistema financeiro, incluindo através do uso de ativos digitais.\nReconhecendo a atualidade, o grau de especialização e a relevância do tema, o IFB propõe este workshop, pensado e desenvolvido por Nuno Sampayo Ribeiro, com a finalidade de favorecer nos colaboradores uma visão transversal e a proficiência na gestão dos riscos e no cumprimento das obrigações legais aplicáveis.\n \nOBJETIVOS\n\nIdentificar métodos de infiltração do tráfico de droga no ecossistema financeiro, tradicional e descentralizado.\nCaracterizar obrigações legais e conceitos-chave.\nPriorizar a visão interligada, interoperacional e contrariar a cultura de “silos”.\nExaminar prioridades da regulação, da supervisão e da investigação criminal e tendências de evolução.\n\n \nDESTINATÁRIOS \nMembros do governo societário, controlo interno, colaboradores das áreas de gestão de ativos, de risco, de cumprimento normativo, de auditoria, e profissionais nos domínios do investimento nos mercados financeiros e da repressão da criminalidade económico-financeira\n \nPROGRAMA\n1.Contexto e enquadramento\n2.Impacto na segurança nacional do tráfico de droga\n3.Métodos de infiltração do tráfico de droga no ecossistema financeiro, tradicional e descentralizado\n4.Crime organizado, crime financeiro, “circuito offshore”, novos meios de anonimato e as possibilidades da I.A.\n5.Riscos emergentes dos ativos digitais e da tokenização económico-financeiro\n6.Prioridades da cooperação internacional e europeia\n7.Portugal: prioridades da regulação, supervisão bancária e investigação criminal\n8.Cultura de risco, controlo interno e a prevenção dos fluxos financeiros ilícitos ligados ao tráfico de droga\n9.Obrigações de uma instituição bancária e dos seus colaboradores\n10.Risco reputacional e consequências legais de desconformidades\n11.Economia reputacional\n12.Perspetivas e tendências de evolução\n \nFORMADOR: Nuno Sampayo Ribeiro\nAdvogado, Especialista em Direito Fiscal, Professor convidado do IFB, fundador e Chief Reputational Officer, Greenwealth > Reputação & Sustentabilidade. Desenvolve a sua atividade com eixo em risk intelligence, e na prevenção e aconselhamento da gestão legal e reputacional de eventos de risco.\nPublica regularmente em publicações de elevada notabilidade e a sua opinião é regularmente solicitada por clientes e meios de comunicação social de referência.\nAutor de vários artigos técnico-científicos e de workshops sobre criptoativos, dinheiro digital, novos meios de pagamento, finança ilícita, fraude, cibercrime, governo e controlo interno, centros “offshore”, economia reputacional, integração europeia e fiscalidade internacional.\n \nDURAÇÃO:  3 horas\n
URL:https://ifb.pt/cursos/combate-trafico-droga/
ORGANIZER;CN=Ana Margarida Soromenho:MAILTO:a.m.soromenho@ifb.pt
CATEGORIES:- (Cursos),Várias Áreas Temáticas
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