BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
PRODID:-//WordPress - MECv7.34.2//EN
X-ORIGINAL-URL:https://ifb.pt/
X-WR-CALNAME:IFB
X-WR-CALDESC:Conhecimento e Visão de Futuro
X-WR-TIMEZONE:UTC
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:UTC
X-LIC-LOCATION:UTC
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0000
TZOFFSETTO:+0000
TZNAME:UTC
DTSTART:20261011T234617
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
UID:MEC-9005e22c1f6a91269cfaf51aedb6e83b@ifb.pt
DTSTART;TZID=UTC:20260408T080000
DTEND;TZID=UTC:20260415T180000
DTSTAMP:20251118T085043Z
CREATED:20251118
LAST-MODIFIED:20260707
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
SUMMARY:Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo, Criptoativos e Ferramentas de Análise de Redes
DESCRIPTION:Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing, Crypto-assets, and Network Analysis Tools\n \nENQUADRAMENTO / OVERVIEW\nA prevenção e o combate do branqueamento e do financiamento do terrorismo constituem um instrumento cada vez mais eficaz na luta contra várias atividades criminosas que representam uma especial preocupação no mundo atual.\nThe prevention and fight against money laundering and terrorist financing constitute an increasingly effective tool in the fight against various criminal activities that are of particular concern in today’s world.\nEste curso proporciona um conhecimento transversal do tema da PBFT, incluindo os principais conceitos, o enquadramento regulatório e os deveres aplicáveis, bem como os aspetos específicos do tema no domínio dos criptoativos e as ferramentas de análise de redes.\nThis course provides a comprehensive understanding of the AML/CFT topic, including the main concepts, the regulatory framework and applicable obligations, as well as specific aspects related to crypto-assets and network analysis tools.\nEste curso / This course\n\nAnalisa os conceitos essenciais relacionados com a PBCFT, o enquadramento jurídico internacional, europeu e nacional relevante, bem como o conteúdo dos deveres preventivos do BCFT no contexto particular das instituições financeiras;\n\nAnalyses the essential concepts related to AML/CFT, the relevant international, European, and national legal framework, as well as the content of the preventive duties of AML/CFT in the specific context of financial institutions;\n\nIntegra os conceitos relevantes relacionados com a criptoeconomia e analisa a interação entre os criptoativos e a PBCFT, compreendendo, nomeadamente, os riscos de BCFT, o enquadramento jurídico internacional, europeu e nacional nesta matéria e o impacto para as instituições financeiras e prestadores de serviços com criptoativos;\n\nIntegrates the relevant concepts related to the crypto economy and analyses the interaction between crypto-assets and AML/CFT, including understanding AML/CFT risks, the international, European, and national legal framework on this matter, and the impact on financial institutions and service providers with crypto-assets;\n\nAborda as ferramentas de análise que utilizam uma tecnologia de registo distribuído ou uma tecnologia semelhante associada aos ativos virtuais e respetivas garantias de rastreabilidade.\n\nCovers analytical tools that use distributed ledger technology or similar technology associated with virtual assets and their traceability guarantees.\nNOTA / NOTE\nNeste âmbito, está também disponível o curso “Criptoativos e Ferramentas de Análise de Redes no âmbito da Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo”, que tem um foco mais circunscrito, integrando apenas os módulos 2 e 3.\nIn this context, is also available the course “Crypto-assets and Network Analysis Tools for Anti Money Laundering and Terrorist Financing”, which has a more limited scope, including only modules 2 and 3.”\n \nOBJETIVOS / OBJECTIVES\n\nDefinir e relacionar os conceitos fundamentais associados à Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (PBC/CFT), criptoativos, blockchain e tecnologias DLT.\n\nDefine and relate the fundamental concepts associated with Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CTF), crypto-assets, blockchain, and DLT technologies.\n\nIdentificar e analisar os riscos associados aos criptoativos, incluindo os riscos relacionados com o BC/FT.\n\nIdentify and analyse the risks associated with crypto-assets, including risks related to ML/TF.\n\nConhecer, interpretar e aplicar o quadro jurídico internacional, europeu e nacional relevante para PBC/CFT, criptoativos e blockchain.\n\nUnderstand, interpret, and apply the relevant international, European, and national legal frameworks for AML/CTF, crypto-assets, and blockchain.\n\nReconhecer e aplicar os deveres preventivos no âmbito do BC/FT, tanto em contextos tradicionais como em operações com criptoativos.\n\nRecognize and apply preventive duties in the context of ML/TF, both in traditional settings and in crypto-asset operations.\n\nDescrever e explicar os princípios fundamentais das tecnologias DLT e a sua aplicação a ativos virtuais.\n\nDescribe and explain the fundamental principles of DLT technologies and their application to virtual assets.\n\nIdentificar e avaliar as funcionalidades das ferramentas analíticas em redes blockchain, especialmente no contexto da monitorização de transações e deteção de operações suspeitas.\n\nIdentify and evaluate the functionalities of analytical tools on blockchain networks, particularly in the context of transaction monitoring and detection of suspicious activities.\n \nDESTINATÁRIOS / RECIPIENTS \nResponsáveis, quadros e demais técnicos dos departamentos de compliance, jurídico e outros cujas funções, atribuições ou responsabilidades estejam relacionadas com a prevenção do BC/FT, em particular no contexto dos criptoativos.\nManagers, staff, and other technicians from compliance, legal, and other departments whose roles, duties, or responsibilities are related to the prevention of ML/FT, particularly in the context of crypto-assets.\n \nESTRUTURA DO CURSO / COURSE STRUCTURE\nMódulo 1– Conceitos, Quadro Legal / Regulamentar e Deveres de PBC/CFT\nModule 1 -Concepts, Legal/Regulatory Framework and AML/CFT Duties\nPrograma / Programme\n\nConceitos Fundamentais / Fundamental Concepts\nGovernação Internacional e Europeia / International and European Governance\nQuadro Legal e Regulatório e Principais Conceitos / Legal and Regulatory Framework and Key Concepts\nDeveres Preventivos / Preventive Duties\nAvaliação / Assessment\n\nTempo estimado de autoestudo / Estimated self-study time – 2h30\n \nMódulo 2 – Criptoativos e PBC/CFT \nModule 2 – Crypto-assets and AML/CFT\nPrograma / Programme\n\nConceitos Fundamentais / Fundamental Concepts\nRiscos Associados / Associated Risks\nGovernação, Quadro Legal e Regulatório / Governance, Legal and Regulatory Framework\nDeveres Preventivos / Preventive Duties\nAvaliação / Assessment\n\nTempo estimado de autoestudo / Estimated self-study time – 2h00\n \nMódulo 3 – Ferramentas de Análise de Redes\nModule 3 – Network Analysis Tools\nPrograma / Programme\n\nConceitos / Concepts\nUtilização das Ferramentas / Use of the Tools\nLimitações e desafios atuais / Current Limitations and Challenges\nComparação com sistemas AML tradicionais / Comparision with the traditional AML Systems\nAvaliação / Assessment\n\nTempo estimado de autoestudo / Estimated self-study time – 30 minutos / minutes\n \nMETODOLOGIA / METODOLOGY – e-learning\nTempo estimado de autoestudo do curso / estimated self-study time of the course – 5 horas / 5 hours\nDuração do curso / Course duration – 4 semanas / 4 weeks\n \n \n
URL:https://ifb.pt/cursos/pbcft-criptoativos-ferram-analise-redes/
ORGANIZER;CN=Teresa Corales:MAILTO:t.corales@ifb.pt
CATEGORIES:- (Cursos),(Formação Intermédia),Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://ifb.pt/wp-content/uploads/2025/11/IFB-Formacao_214.jpg
END:VEVENT
END:VCALENDAR