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SUMMARY:Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação das Armas de Destruição em Massa / FA em Compliance
DESCRIPTION:O objetivo deste curso é fomentar a compreensão e interiorização de uma cultura de Compliance através da transmissão dos principais conceitos e técnicas de implementação em contexto organizacional.\n \n \nPROGRAMA \nPrevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação das Armas de Destruição em Massa (15 horas)\n1. Enquadramento;\n2. Atual quadro legal e regulamentar;\n3. Principais conceitos;\n4. Execução de medidas restritivas;\n5. Deveres das entidades obrigadas;\n6. Conhecimento do cliente;\n7. Política de aceitação de clientes, scorings de aceitação e monitorização;\n8. Banca de correspondentes e monitorização de contrapartes;\n9. Sistemas de Filtragem: sancionados e PEP’s;\n10. Tipologias, casos práticos e monitorização de operações;\n11. Consequências do não cumprimento dos deveres.\n \n\n
URL:https://ifb.pt/cursos/pbft-padm-facompliance/
ORGANIZER;CN=Teresa Corales:MAILTO:t.corales@ifb.pt
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