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SUMMARY:Finança Ilícita, Riscos de Fraude e de Corrupção e a Criação de Valor no Sector Bancário
DESCRIPTION:3ª Edição

ENQUADRAMENTO
O secretário-geral da INTERPOL, Jürgen Stock, destacou que “Estamos a enfrentar uma epidemia no crescimento da fraude financeira, levando a que indivíduos, muitas vezes pessoas vulneráveis, e empresas sejam defraudadas a uma escala enorme e global. Mudanças na tecnologia e o aumento rápido na escala e no volume do crime organizado têm resultado na criação de uma miríade de formas para defraudar pessoas inocentes, negócios, e até governos. Com o desenvolvimento da IA e das criptomoedas, sem ações urgentes a situação só piorará.”
Neste contexto o roubo e o furto de dados afirmam-se crescentemente no ecossistema criminal, de par com a sofisticação das técnicas empregues, agravando o risco on-line e o impacto nas partes interessadas.
Em 2024, no Índice de Perceção da Corrupção, Portugal registou a pior pontuação desde 2012. De acordo com a Transparência Internacional o “desempenho de Portugal foi um dos piores da Europa Ocidental, com uma queda de 4 pontos na pontuação e a perda de 9 posições no ranking global. Este é o pior resultado desde que o Índice começou a ser publicado em 2012 e reflete um declínio contínuo desde 2015.”
A exposição à realidade operativa aludida torna premente a prevenção do risco de instrumentalização de uma instituição bancária por atividades de finança ilícita, crescentemente sofisticadas, fraude e corrupção em concreto, requerendo uma compreensão adequada dos fatores associados aos eventos de risco e das prioridades, princípios e objetivos de supervisão prudencial.
 
OBJETIVOS

Enquadrar e identificar as vertentes-chave dos riscos de fraude e de corrupção no sector bancário e das suas conexões e repercussões principiais;
Analisar tipologias de fraude e de corrupção e a relevância no plano do governo societário, cultura de risco, controlo interno e deveres preventivos;
Reconhecer o potencial do sector bancário na promoção das prioridades do desenvolvimento sustentável e da criação de valor em contexto de economia reputacional.

 
DESTINATÁRIOS 
Membros do governo societário, controlo interno, colaboradores das áreas de gestão de risco, cumprimento normativo, compliance e auditoria, e profissionais nos domínios do investimento estratégico nos mercados financeiros e da repressão da criminalidade económico-financeira
 
PROGRAMA

Finança ilícita e os riscos de fraude e corrupção
Ciberespaço, sociedade digital: novas realidades, desafios, ameaças, vulnerabilidades e riscos
Tipologias de fraude e de corrupção
Prioridades da cooperação internacional, europeia e nacional
Regulação prudencial, governo societário, controlo interno, deveres preventivos e políticas internas
Conexões entre o risco de fraude, o risco do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e os centros financeiros internacionais, em especial os ditos “centro offshore”
Cultura de risco e o imperativo da gestão sã e prudente
Economia reputacional: finança ilícita, reputação e a criação de valor
Tendências e perspetivas de evolução

 
FORMADOR: Nuno Sampayo Ribeiro
Advogado, Especialista em Direito Fiscal, Professor convidado do IFB, fundador e Chief Reputational Officer, Greenwealth > Reputação & Sustentabilidade. Desenvolve a sua atividade com eixo em risk intelligence, e na prevenção e aconselhamento da gestão de eventos de risco.
Publica regularmente em publicações de elevada notabilidade e a sua opinião é regularmente solicitada por clientes e meios de comunicação social, de referência.
Autor de vários artigos técnico-científicos e de workshops sobre criptoativos, dinheiro digital, novos meios de pagamento, finança ilícita, fraude, cibercrime, governo e controlo interno, centros “offshore”, risco reputacional, integração europeia e fiscalidade internacional.
 
DURAÇÃO:  4 horas
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LOCATION:Av. Barbosa du Bocage, 87 – 1050-030 Lisboa
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