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SUMMARY:Finança Ilícita, Riscos de Fraude e de Corrupção e a Criação de Valor no Sector Bancário
DESCRIPTION:6ª Edição\n\nENQUADRAMENTO\nA fraude digital empoderada pela evolução cibernética, em especial pela inteligência artificial generativa “expandiu-se em âmbito e em escala, afetando atualmente praticamente todas as pessoas no mundo“, afirmou a FATF em 2026. Confirmando,  assim, o alerta antes efetuado pelo secretário-geral da INTERPOL, Jürgen Stock de que “Estamos a enfrentar uma epidemia no crescimento da fraude financeira, levando a que indivíduos, muitas vezes pessoas vulneráveis, e empresas sejam defraudadas a uma escala enorme e global. Mudanças na tecnologia e o aumento rápido na escala e no volume do crime organizado têm resultado na criação de uma miríade de formas para defraudar pessoas inocentes, negócios, e até governos. Com o desenvolvimento da IA e das criptomoedas, sem ações urgentes a situação só piorará.”\nInegavelmente as inovações tecnológicas no ecossistema financeiro, criptoativos e tokenização em concreto, de par com a introdução de benefícios, capacitaram a operação dos agentes maliciosos, tornando-a mais complexa e difícil de combater. Novos processos de rapidez instantânea 24/7 e formas de anonimato são disto exemplo.\nA exposição à realidade operativa aludida torna premente a prevenção do risco de instrumentalização de uma instituição bancária por atividades de finança ilícita, fraude e corrupção em concreto. Exigindo à criação de valor e aos colaboradores uma compreensão atualizada dos riscos, e o reforço da capacidade de resposta às prioridades de supervisão definidas pelo Banco de Portugal, entre elas a fraude externa através de canais digitais.\n \nOBJETIVOS\n\nEnquadrar e identificar as vertentes-chave dos riscos de fraude e de corrupção no sector bancário e das suas conexões e repercussões principiais.\nAnalisar tipologias de fraude e de corrupção e a relevância no plano do governo societário, cultura de risco, controlo interno e deveres preventivos.\nReconhecer o potencial do sector bancário na promoção das prioridades do desenvolvimento sustentável e da criação de valor em contexto de economia reputacional.\n\n \nDESTINATÁRIOS\nMembros do governo societário, controlo interno, colaboradores das áreas de gestão de risco, cumprimento normativo, compliance e auditoria, e profissionais nos domínios do investimento estratégico nos mercados financeiros e da repressão da criminalidade económico-financeira\n \nPROGRAMA\n1. Finança ilícita e os riscos de fraude e de corrupção\n2. Ciberespaço, sociedade digital e web 3\n3. Moderno ecossistema financeiro\n4. DLT, blockchain, criptoativos e tokenização\n5. Tipologias de fraude e de corrupção: casos de estudo\n6. Prioridades da cooperação internacional, europeia e nacional\n7. Regulação prudencial, governo societário, controlo interno, deveres preventivos e políticas internas\n8. Conexões entre a  finança ilícita, os centros financeiros internacionais, em especial os ditos “centro offshore”, e as  novas formas de anonimato\n9. Cultura de risco e o imperativo da gestão sã e prudente\n10. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável\n11. Economia reputacional: finança ilícita, reputação e a criação de valor\n \nFORMADOR: Nuno Sampayo Ribeiro\nAdvogado, Especialista em Direito Fiscal, Professor convidado do I.F.B., fundador e Chief Reputational Officer, Greenwealth > Reputação & Sustentabilidade. Desenvolve a sua atividade com eixo na antecipação de situações, na prevenção de eventos de risco, prevenção da finança ilícita em concreto, através de estratégias proativas, e na investigação e gestão dos riscos desencadeados pela tecnologia e pela cooperação multilateral e europeia nos domínios da tributação, transparência, integridade (BC/FT/ADM), estabilidade, segurança nacional, cibersegurança, centros financeiros internacionais, blockchain, dinheiro digital, IA, dados, sustentabilidade, governação societária, controlo interno e finanças verdes.\nPublica regularmente em publicações de elevada notabilidade e a sua opinião é regularmente solicitada por clientes e por meios de comunicação social de referência.\n \nDURAÇÃO:  4 horas\n
URL:https://ifb.pt/cursos/financa-ilicita/
ORGANIZER;CN=Ana Margarida Soromenho:MAILTO:a.m.soromenho@ifb.pt
CATEGORIES:- (Cursos),Várias Áreas Temáticas
LOCATION:Av. Barbosa du Bocage, 87 – 1050-030 Lisboa
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