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SUMMARY:Aviso n.º 1/2022 do BdP – Principais Alterações
DESCRIPTION:No âmbito da Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa \n \nENQUADRAMENTO:\nNeste curso serão abordadas as alterações ao anterior regime e, em especial, as especificidades resultantes da Instrução do Banco de Portugal n.º 2/2021 sobre obtenção e comprovação de informação, medidas simplificadas e medidas reforçadas.\n \nDESTINATÁRIOS:  \nMembros dos Órgãos de Administração e Fiscalização, Diretores e Titulares de Funções Essenciais\n \nPROGRAMA\n\nEnquadramento\nAlterações ao Regime Anterior\nEspecificidades Resultantes da Instrução do Banco de Portugal n.º 2/2021: Obtenção e Comprovação de Informação, Medidas Simplificadas e Medidas Reforçadas\n\n \nFORMADORA: Marina Moreira\nExperiência profissional de mais de 25 anos na  Associação Portuguesa de Bancos/Instituto de Formação Bancária, como Especialista na área de Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo, desenvolvendo diversos projetos de formação e consultoria, a nível nacional e internacional, para entidades financeiras e não financeiras, públicas e privadas, em estreita articulação com as autoridades judiciárias e sectoriais. É Técnica especializada na área de Finanças, Banca e Seguros (CNAEF 343, em especial Banca, Operações Bancárias e Investimento e Crédito). Anteriormente exerceu advocacia e consultoria.\nÉ Pós-Graduada em Notariado e Registos pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. É Licenciada em Direito, na vertente de Ciências Jurídicas pela Universidade Autónoma de Lisboa;\n \nDURAÇÃO:  3 Horas\n
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ORGANIZER;CN=Catarina Santos:MAILTO:c.santos@ifb.pt
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