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SUMMARY:Sigilo Bancário
DESCRIPTION:ENQUADRAMENTO
O sigilo bancário, enquanto uma das vertentes do segredo profissional, tem especificidades que é fundamental conhecer. As diversas alterações legislativas que têm ocorrido dificultam a apreensão de quais as regras que, em cada momento, estão em vigor.
Tendo em conta a relevância do cumprimento destas regras, o Instituto de Formação Bancária desenvolveu esta oferta formativa, onde será dada resposta, de forma pragmática, a questões como:

Quais são os factos sujeitos a sigilo bancário?
Quem está abrangido pelo cumprimento destas regras?
Em que situações é que pode existir dispensa de sigilo bancário?
Que consequências podem advir da quebra do sigilo bancário?

 
DESTINATÁRIOS:
Colaboradores Bancários de Front-Office e Back-Office, Consultores e Técnicos de Apoio à Banca; Inspetores, Auditores, Compliance Officers, Gerentes, Subgerentes, Quadros Médios das Áreas Comerciais e dos Departamentos de Ligação a Entidades Externas.
 
PROGRAMA
1. Sigilo Bancário

Sigilo Profissional
Finalidade do Sigilo Bancário

2. Regime Jurídico Português do Sigilo Bancário

Matérias e Sujeitos Objeto do Sigilo Bancário

3. Dispensa do Dever de Sigilo Bancário

Dispensa Quanto a Factos da Vida das Instituições de Crédito
Dispensa Voluntária pelo Cliente
Dispensa nas Relações com Entidades Específicas
Dispensa no Âmbito de Processos-Crime
Outras Situações de Dispensa do Sigilo Bancário

4. Buscas e Apreensões em Estabelecimentos Bancários

Buscas
Apreensões

5. Sanções Decorrentes da Violação do Sigilo   Bancário
 
DURAÇÃO:  7 horas  (2 sessões de 3h30)

 
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