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SUMMARY:Formação Avançada em Compliance
DESCRIPTION:O objetivo deste curso é fomentar a compreensão e interiorização de uma cultura de Compliance através da transmissão dos principais conceitos e técnicas de implementação em contexto organizacional.\n \nDESTINATÁRIOS\nTécnicos e quadros médios ou superiores do sector financeiro que pretendam vir a exercer funções neste âmbito e todos os colaboradores que desenvolvam atividades sujeitas a Compliance.\n \nPROGRAMA\nControlo Interno (12 horas) | \n1. A importância do Sistema de Controlo Interno;\n2. Normas e orientações regulamentares;\n3. O Sistema de Controlo Interno (componentes, responsabilidades e organização);\n4. Funções Chave do Controlo Interno;\n5. Responsabilidades do Órgão de Administração;\n6. Limitações do Sistema de Controlo Interno;\n7. Atividades de Controlo;\n8. Deficiências de Controlo Interno;\n9. Supervisão e Reporte;\n10. O modelo das três (quatro) linhas de defesa.\n \nCorporate Governance (9 horas)  | \n1. Fundamentos de corporate governance;\n2. Critérios de Adequação;\n3. Remuneração;\n4. Evolução da corporate governance.\n \nGestão de Compliance (12 horas) | \n1. Definição e conceitos de Compliance;\n2. Normas de gestão de Compliance;\n3. Sistema de Gestão de Compliance nas Organizações – ISO 37301;\n4. Responsabilidade de Entes Coletivos – Código Penal Artigo 11.º, nº. 6;\n5.  Auditoria de Compliance.\n \nPrevenção do Abuso de Mercado (9 horas) |\n1. Enquadramento\n2. Âmbito de Aplicação\n3. Abuso de Informação Privilegiada\n4. Manipulação de Mercado\n5. Comunicação de Operações Suspeitas\n6. Denúncia de Infrações\n \nPrevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação das Armas de Destruição em Massa (15 horas) |\n1. Enquadramento;\n2. Atual quadro legal e regulamentar;\n3. Principais conceitos;\n4. Execução de medidas restritivas;\n5. Deveres das entidades obrigadas;\n6. Conhecimento do cliente;\n7. Política de aceitação de clientes, scorings de aceitação e monitorização;\n8. Banca de correspondentes e monitorização de contrapartes;\n9. Sistemas de Filtragem: sancionados e PEP’s;\n10. Tipologias, casos práticos e monitorização de operações;\n11. Consequências do não cumprimento dos deveres.\n \nRegulação e Supervisão (12 horas) | \n1. Regulação do sistema financeiro;\n2. Estabilidade financeira;\n3. Supervisão comportamental;\n4. Supervisão prudencial.\n \nDURAÇÃO:  69 horas\nA Formação Avançada em Compliance foi concebida para poder ser frequentada de forma sequencial e integral ou através da frequência isolada de Módulos.\n
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ORGANIZER;CN=Teresa Corales:MAILTO:t.corales@ifb.pt
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