BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
PRODID:-//WordPress - MECv4.8.3//EN
X-WR-CALNAME:WordPress
X-ORIGINAL-URL:https://ifb.pt/
BEGIN:VEVENT
UID:MEC-184264bf0c886f2ee3198ff54561c51d@ifb.pt
DTSTART:20230313T080000Z
DTEND:20260112T180000Z
DTSTAMP:20210705T115400Z
RDATE;VALUE=PERIOD:20260216T000000+00:00/20260216T000000+00:00,20260316T000000+00:00/20260316T000000+00:00,20260413T000000+00:00/20260413T000000+00:00,20260518T000000+00:00/20260518T000000+00:00,20260615T000000+00:00/20260615T000000+00:00,20260713T000000+00:00/20260713T000000+00:00,20260817T000000+00:00/20260817T000000+00:00,20260914T000000+00:00/20260914T000000+00:00,20261012T000000+00:00/20261012T000000+00:00,20261116T000000+00:00/20261116T000000+00:00,20261214T000000+00:00/20261214T000000+00:00
CREATED:20210705
LAST-MODIFIED:20260108
SUMMARY:Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo – Atualização
DESCRIPTION:As tipologias e os sinais de alerta neste âmbito têm tido novos desenvolvimentos, multiplicando-se as situações reais em que os colaboradores necessitam de ter mais perspicácia e diligência para as conseguir identificar.
Várias alterações à Lei n.º 83/2017 e demais diplomas com impacto nesta matéria, bem como a publicação de diversas normas sectoriais que introduziram novidades importantes, conduzem também à necessidade de atualizar conhecimentos.
 
ENQUADRAMENTO
As tipologias e os sinais de alerta no branqueamento e no financiamento, tanto do terrorismo como da proliferação de armas de destruição em massa, têm tido novos desenvolvimentos. Este facto tem levado a que, cada vez mais, surjam situações reais em que os colaboradores têm de utilizar toda a sua perspicácia e aumentar o nível de diligência para conseguir identificá-las.
Várias alterações à Lei n.º 83/2017 e demais diplomas conexos, bem como a publicação de diversas normas sectoriais que introduziram novidades importantes, também conduzem à necessidade de atualizar conhecimentos sobre os conceitos essenciais e os princípios subjacentes à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, bem como analisar os deveres aplicáveis  às entidades obrigadas, com especial enfoque nas alterações a procedimentos que terão que ser asseguradas.
Com este curso vai adquirir e atualizar conhecimentos que o vão conduzir a uma atuação cada vez mais eficaz, neste âmbito.
 
DESTINATÁRIOS 
Formação para atualização de conhecimentos de colaboradores de entidades obrigadas que exerçam funções na área comercial, operacional ou de suporte, e que já tenham tido formação completa sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo e/ou atualizações após agosto de 2017.
 
PROGRAMA
Módulo 1 – Introdução, Casos Práticos e FAQ

Introdução
Tipologias e Indicadores de Operações Potencialmente Suspeitas
Atual Enquadramento Jurídico
Principais Conceitos
Deveres e Procedimentos Operacionais
Tratamento de Dados Pessoais
Consequências do Não Cumprimento dos Deveres

Módulo 2  – Medidas Restritivas e Sanções Internacionais  

Enquadramento
Sanções Adotadas pela União Europeia e pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas
Tipos de Medidas Restritivas/Sanções
Aplicação das Medidas Restritivas em Portugal
Regime Sancionatório
Informação Complementar

Módulo 3 – Newsletter

Alterações e Desafios

Módulo 4  –  Indicadores de Operações Potencialmente Suspeitas 
Módulo 5 –  Disponibilização das normas e disposições legais, bem como de documentos mais relevantes sobre o tema 
Módulo 6  – Avaliação
 
DURAÇÃO: 4 horas (tempo estimado de autoestudo)
URL:https://ifb.pt/cursos/pbft-atualizacao-e-learning/
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://ifb.pt/wp-content/uploads/2021/07/IFB-Formacao-Intermedia-130.jpg
END:VEVENT
END:VCALENDAR