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SUMMARY:Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo – Atualização
DESCRIPTION:As tipologias e os sinais de alerta neste âmbito têm tido novos desenvolvimentos, multiplicando-se as situações reais em que os colaboradores necessitam de ter mais perspicácia e diligência para as conseguir identificar.\nVárias alterações à Lei n.º 83/2017 e demais diplomas com impacto nesta matéria, bem como a publicação de diversas normas sectoriais que introduziram novidades importantes, conduzem também à necessidade de atualizar conhecimentos.\n \nENQUADRAMENTO\nAs tipologias e os sinais de alerta no branqueamento e no financiamento, tanto do terrorismo como da proliferação de armas de destruição em massa, têm tido novos desenvolvimentos. Este facto tem levado a que, cada vez mais, surjam situações reais em que os colaboradores têm de utilizar toda a sua perspicácia e aumentar o nível de diligência para conseguir identificá-las.\nVárias alterações à Lei n.º 83/2017 e demais diplomas conexos, bem como a publicação de diversas normas sectoriais que introduziram novidades importantes, também conduzem à necessidade de atualizar conhecimentos sobre os conceitos essenciais e os princípios subjacentes à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, bem como analisar os deveres aplicáveis  às entidades obrigadas, com especial enfoque nas alterações a procedimentos que terão que ser asseguradas.\nCom este curso vai adquirir e atualizar conhecimentos que o vão conduzir a uma atuação cada vez mais eficaz, neste âmbito.\n \nDESTINATÁRIOS \nFormação para atualização de conhecimentos de colaboradores de entidades obrigadas que exerçam funções na área comercial, operacional ou de suporte, e que já tenham tido formação completa sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo e/ou atualizações após agosto de 2017.\n \nPROGRAMA\nMódulo 1 – Introdução, Casos Práticos e FAQ\n\nIntrodução\nTipologias e Indicadores de Operações Potencialmente Suspeitas\nAtual Enquadramento Jurídico\nPrincipais Conceitos\nDeveres e Procedimentos Operacionais\nTratamento de Dados Pessoais\nConsequências do Não Cumprimento dos Deveres\n\nMódulo 2  – Medidas Restritivas e Sanções Internacionais  \n\nEnquadramento\nSanções Adotadas pela União Europeia e pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas\nTipos de Medidas Restritivas/Sanções\nAplicação das Medidas Restritivas em Portugal\nRegime Sancionatório\nInformação Complementar\n\nMódulo 3 – Newsletter\n\nAlterações e Desafios\n\nMódulo 4  –  Indicadores de Operações Potencialmente Suspeitas \nMódulo 5 –  Disponibilização das normas e disposições legais, bem como de documentos mais relevantes sobre o tema \nMódulo 6  – Avaliação\n \nDURAÇÃO: 4 horas (tempo estimado de autoestudo)\n
URL:https://ifb.pt/cursos/pbft-atualizacao-e-learning/
ORGANIZER;CN=Teresa Corales:MAILTO:t.corales@ifb.pt
CATEGORIES:- (Cursos),(Formação Intermédia),Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo
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