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SUMMARY:Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa – Atualização  para Entidades Supervisionadas pela ASAE
DESCRIPTION:Inclui abordagem das Leis n.º 70 e 72/2025  e do DL 115/2025 \nDesvende os impactos das últimas alterações legais!\nEste curso intensivo de 4 horas oferece insights cruciais sobre as mudanças trazidas pela mais recente legislação.\nFique por dentro da atual avaliação de risco do seu sector e compreenda as implicações desta legislação nos procedimentos internos no âmbito da sua atividade.\nAtualize-se e cumpra a obrigação de atualizar a formação específica sobre este tema.\nNão perca a oportunidade de fortalecer os seus conhecimentos e manter-se alinhado com as exigências legais.\nInscreva-se agora para transformar desafios em oportunidades!\n\n \nENQUADRAMENTO\nOs colaboradores das diversas entidades sujeitas à supervisão da ASAE, cujas funções sejam relevantes para efeitos da prevenção e combate do branqueamento de capitais e do financiamento, quer do terrorismo quer da proliferação de armas de destruição em massa, têm que, periodicamente, ter formação específica e atualizada neste âmbito.\nCiente desta realidade, o Instituto de Formação Bancária desenvolveu um programa formativo que permite aos colaboradores atualizarem os conhecimentos que permitirão efetivamente prevenir o branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.\n \nOBJETIVOS\nO curso pretende dotar os participantes com conhecimentos sobre:\n\nPrincipais alterações decorrentes do atual enquadramento jurídico;\nMétodos e mecanismos para autoconhecimento do risco associado à atividade que exerce;\nTipologias utilizadas no sector não financeiro, de acordo com as informações emanadas pelas autoridades judiciárias e policiais bem como pela ASAE;\nImpacto das alterações introduzidas pela Lei n.º 99-A/2021 nos deveres e procedimentos previstos na Lei n.º 83/2017 e pelos Regulamentos da ASAE n.º 1191/2022, n.º 656/2022 e n.º 686/2019 e o Atual Guia de Orientação da ASAE;\nRegras e boas práticas para a correta execução das medidas restritivas;\nProcedimentos no tratamento de dados pessoais neste âmbito;\nConsequências do não cumprimento dos deveres.\n\nDESTINATÁRIOS \nResponsáveis por áreas como atendimento ao público e promoção de negócios, angariadores ou comerciais, bem como os respetivos dirigentes de:\n\n prestadores de serviços a sociedades, a outras pessoas coletivas ou a centros de interesses coletivos sem personalidade jurídica,\nprofissionais que intervenham em operações de alienação e aquisição de direitos sobre praticantes de atividades desportivas profissionais,\noperadores económicos que exerçam atividades leiloeira, de importação e exportação de diamantes em bruto, de transporte, guarda, tratamento e distribuição de fundos e valores,\ndiversos comerciantes que transacionem bens de elevado valor ou prestem serviços, \n prestamistas, \n entidades gestoras de plataformas de financiamento colaborativo nas modalidades de donativo ou com recompensa, e \norganizações sem fins lucrativos.\n\nRequisito prévio importante: Os destinatários deste curso já devem ter participado anteriormente em formação inicial/completa sobre este tema, que o IFB também disponibiliza.\n \nPROGRAMA\n1. Principais Alterações Decorrentes do Atual Enquadramento Jurídico – Evolução Legislativa,  Regulamentos e o Guia de Orientação da ASAE e Desafios Futuros\n2. Autoconhecimento do Risco – Boas Práticas e Desenvolvimentos Recentes para o Respetivo Sector\n3. Sinais de Alerta e Tipologias Associadas ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa\n4. Execução de Medidas Restritivas – Regras e Boas Práticas\n5. Casos Práticos e Procedimentos Operacionais para Cumprimento dos Deveres \n6. Tratamento de Dados Pessoais \n7. Consequências do Não Cumprimento dos Deveres\n \nDURAÇÃO:  4 horas\n \n \n \n
URL:https://ifb.pt/cursos/pbft-atualizacao-asae-fov/
ORGANIZER;CN=Teresa Corales:MAILTO:t.corales@ifb.pt
CATEGORIES:- (Cursos),(Formação Intermédia),Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo
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