BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH CALSCALE:GREGORIAN PRODID:-//WordPress - MECv4.8.3//EN X-WR-CALNAME:WordPress X-ORIGINAL-URL:https://ifb.pt/ BEGIN:VEVENT UID:MEC-177fdb0c18f85f1fa5dcfc76d9b2cdd9@ifb.pt DTSTART:20200701T090000Z DTEND:20200702T170000Z DTSTAMP:20200504T090000Z RDATE;VALUE=PERIOD:20260727T090000+00:00/20260727T170000+00:00 CREATED:20200504 LAST-MODIFIED:20260219 SUMMARY:Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa DESCRIPTION:(disponível nas metodologias e-Learning e Online por Videoconferência – consulte o calendário) Inclui todas as alterações Esta formação de 14 horas é destinada a colaboradores recém-admitidos de entidades obrigadas ou que nunca tiveram formação neste âmbito e a todos aqueles que, sem formação recente, precisam de uma atualização mais ampla neste domínio. Essencial no panorama atual, esta formação é a chave para a efetiva deteção de tentativas de utilização das entidades financeiras e não financeiras para o branqueamento do produto de atividades ilícitas bem como para o financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. Não deixe a segurança para depois. Inscreva-se agora e fortaleça as suas defesas contra ameaças emergentes. Esse passo é o seu contributo decisivo na luta contra atividades criminosas no mundo atual.   ENQUADRAMENTO A prevenção e o combate do branqueamento e do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa constituem, hoje, um instrumento cada vez mais eficaz na luta contra várias atividades criminosas, que representam uma especial preocupação no mundo atual. Com o objetivo de prevenir estas práticas, o Instituto de Formação Bancária desenvolveu este curso que permite dotar os colaboradores das diversas entidades obrigadas aos deveres previstos na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, dos conhecimentos necessários para adotarem procedimentos de prevenção e controlo interno adequados, contribuindo, desta forma, para a efetiva deteção de tentativas de utilização das entidades financeiras e não financeiras no branqueamento do produto de atividades ilícitas e no financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. O curso pretende dar resposta às principais preocupações dos diferentes sectores, abordando aspetos como: Principais conceitos; Enquadramento jurídico vigente (internacional e nacional) e aplicável neste âmbito; Tipologias, tendências e técnicas associadas ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa; Deveres aplicáveis às entidades financeiras e não financeiras; Proteção e tratamento de dados pessoais neste âmbito; Relevância e impacto dos riscos reputacionais e as consequências decorrentes da inobservância dos deveres preventivos neste âmbito; Responsabilidades profissionais específicas em matéria de prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa e, em especial, os procedimentos operacionais associados ao cumprimento dos deveres preventivos, de acordo com os normativos em vigor; Orientações, recomendações e informações emanadas pelas autoridades judiciárias e policiais, pelas autoridades de supervisão e pelas associações representativas dos sectores. OBJETIVOS Sensibilizar os colaboradores das entidades obrigadas para a relevância da prevenção do branqueamento e do financiamento, quer do terrorismo quer da proliferação de armas de destruição em massa, dotando-os de conhecimentos sobre os principais conceitos e os princípios que devem ser adotados; Permitir o reconhecimento das operações que podem dar origem ou estar, direta ou indiretamente, relacionadas com estes crimes; Transmitir conhecimentos sobre os deveres e obrigações que têm que ser cumpridos pelas entidades sujeitas, face à Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto e aos diversos normativos que estão em vigor em Portugal, às Diretivas Comunitárias bem como às Recomendações do GAFI e, em especial, sobre a execução de medidas restritivas; Consciencializar os colaboradores para a relevância e impacto dos riscos inerentes ao não cumprimento dos deveres; Preparar os destinatários para a correta execução e atuação relativamente aos diversos mecanismos de controlo criados por Lei, potenciando a adoção de boas práticas neste âmbito e tendo em consideração as orientações e recomendações emitidas pelas autoridades competentes.   DESTINATÁRIOS Colaboradores de entidades obrigadas sem formação específica nesta área ou com frequência de curso, neste âmbito, anterior a setembro de 2020. * O IFB dispõe também de um curso de atualização de conhecimentos, destinado a colaboradores que já tenham tido formação completa sobre Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa.   PROGRAMA 1. Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa Branqueamento, Terrorismo e Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa – Caraterização Execução de Medidas Restritivas Enquadramento Jurídico Entidades Relevantes na Prevenção e Repressão 2. Tipologias, Tendências e Técnicas Associadas ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa Fases do Branqueamento Tipologias Associadas ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa Potenciais Factores de Risco Elevado 3. Deveres e Procedimentos Aplicáveis às Entidades Financeiras e Não Financeiras Enquadramento Entidades Obrigadas Deveres e Procedimentos a Cumprir Proteção e Tratamento de Dados Pessoais pelas Entidades Obrigadas Autoridades Sectoriais Consequências do Não Cumprimento dos Deveres   DURAÇÃO:  14 horas   URL:https://ifb.pt/cursos/pbft-presencial/ ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://ifb.pt/wp-content/uploads/2021/06/IFB-Formacao-Intermedia-129-1.jpg END:VEVENT END:VCALENDAR