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SUMMARY:Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa – Atualização
DESCRIPTION:Inclui abordagem das Leis n.º 70 e 72/2025  e do DL 115/2025 \n \nENQUADRAMENTO\nAo longo do tempo, as tipologias, os sinais de alerta de operações suspeitas e as próprias disposições legais, normativos e Boas Práticas para prevenir e combater o branqueamento e o financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa vão sofrendo alterações.\nAs entidades obrigadas precisam ir sempre adequando os seus procedimentos a estas mudanças, tal como os colaboradores também têm que as conhecer para poderem atuar de acordo com as exigências legais.\n \nOBJETIVOS\n\nTendo em conta a obrigatoriedade legal de, periodicamente, reavivar e atualizar os conhecimentos sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, e na sequência da publicação de normas sectoriais que regulam a Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, pretende-se com este curso relembrar os principais conceitos e princípios subjacentes a esta temática bem como analisar os deveres a que estão sujeitas as entidades obrigadas, com especial enfoque nas alterações a procedimentos que terão que ser implementadas.\n \nDESTINATÁRIOS\nFormação para atualização de conhecimentos de colaboradores de entidades obrigadas que exerçam funções na área comercial, operacional ou de suporte, e que já tenham tido formação completa  sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa e/ou atualizações após agosto de 2017 e antes deste ano.\n \nPROGRAMA\n1. Principais conceitos\n2. Atual enquadramento jurídico internacional, comunitário e nacional\n3. Autoridades sectoriais\n4. Sanções internacionais e a execução de medidas restritivas\n5. Deveres das entidades obrigadas\n6. Procedimentos operacionais associados ao cumprimento dos deveres\n7. Proteção de dados pessoais – Regime aplicável\n8. Tipologias, tendências e técnicas associadas a branqueamento e a financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, de acordo com orientações das autoridades competentes\n9. Consequências do não cumprimento dos deveres\n \nDURAÇÃO:  7 horas\nHORÁRIO:  \nEdição de outubro – 14h00 – 17h30\nEdição de dezembro – 09h00 – 12h30\n
URL:https://ifb.pt/cursos/pbft-atualizacao-fov/
ORGANIZER;CN=Teresa Corales:MAILTO:t.corales@ifb.pt
CATEGORIES:- (Cursos),(Formação Intermédia),Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo
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