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SUMMARY:Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa
DESCRIPTION:Inclui todas as alterações\nEsta formação de 14 horas é destinada a colaboradores recém-admitidos de entidades obrigadas ou que nunca tiveram formação neste âmbito e a todos aqueles que, sem formação recente, precisam de uma atualização mais ampla neste domínio.\nEssencial no panorama atual, esta formação é a chave para a efetiva deteção de tentativas de utilização das entidades financeiras e não financeiras para o branqueamento do produto de atividades ilícitas bem como para o financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.\nNão deixe a segurança para depois. Inscreva-se agora e fortaleça as suas defesas contra ameaças emergentes.\nEsse passo é o seu contributo decisivo na luta contra atividades criminosas no mundo atual.\n \nENQUADRAMENTO\nA prevenção e o combate do branqueamento e do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa constituem, hoje, um instrumento cada vez mais eficaz na luta contra várias atividades criminosas, que representam uma especial preocupação no mundo atual.\nCom o objetivo de prevenir estas práticas, o Instituto de Formação Bancária desenvolveu este curso que permite dotar os colaboradores das diversas entidades obrigadas aos deveres previstos na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, dos conhecimentos necessários para adotarem procedimentos de prevenção e controlo interno adequados, contribuindo, desta forma, para a efetiva deteção de tentativas de utilização das entidades financeiras e não financeiras no branqueamento do produto de atividades ilícitas e no financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.\nO curso pretende dar resposta às principais preocupações dos diferentes sectores, abordando aspetos como:\n\nPrincipais conceitos;\nEnquadramento jurídico vigente (internacional e nacional) e aplicável neste âmbito;\nTipologias, tendências e técnicas associadas ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa;\nDeveres aplicáveis às entidades financeiras e não financeiras;\nProteção e tratamento de dados pessoais neste âmbito;\nRelevância e impacto dos riscos reputacionais e as consequências decorrentes da inobservância dos deveres preventivos neste âmbito;\nResponsabilidades profissionais específicas em matéria de prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa e, em especial, os procedimentos operacionais associados ao cumprimento dos deveres preventivos, de acordo com os normativos em vigor;\nOrientações, recomendações e informações emanadas pelas autoridades judiciárias e policiais, pelas autoridades de supervisão e pelas associações representativas dos sectores.\n\nOBJETIVOS\n\nSensibilizar os colaboradores das entidades obrigadas para a relevância da prevenção do branqueamento e do financiamento, quer do terrorismo quer da proliferação de armas de destruição em massa, dotando-os de conhecimentos sobre os principais conceitos e os princípios que devem ser adotados;\nPermitir o reconhecimento das operações que podem dar origem ou estar, direta ou indiretamente, relacionadas com estes crimes;\nTransmitir conhecimentos sobre os deveres e obrigações que têm que ser cumpridos pelas entidades sujeitas, face à Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto e aos diversos normativos que estão em vigor em Portugal, às Diretivas Comunitárias bem como às Recomendações do GAFI e, em especial, sobre a execução de medidas restritivas;\nConsciencializar os colaboradores para a relevância e impacto dos riscos inerentes ao não cumprimento dos deveres;\nPreparar os destinatários para a correta execução e atuação relativamente aos diversos mecanismos de controlo criados por Lei, potenciando a adoção de boas práticas neste âmbito e tendo em consideração as orientações e recomendações emitidas pelas autoridades competentes.\n\n \nDESTINATÁRIOS\nColaboradores de entidades obrigadas sem formação específica nesta área ou com frequência de curso, neste âmbito, anterior a setembro de 2020.\n* O IFB dispõe também de um curso de atualização de conhecimentos, destinado a colaboradores que já tenham tido formação completa sobre Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa.\n \nPROGRAMA\n1. Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa \n\nBranqueamento, Terrorismo e Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa – Caraterização\nExecução de Medidas Restritivas\nEnquadramento Jurídico\nEntidades Relevantes na Prevenção e Repressão\n\n2. Tipologias, Tendências e Técnicas Associadas ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa \n\nFases do Branqueamento\nTipologias Associadas ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa\nPotenciais Factores de Risco Elevado\n\n3. Deveres e Procedimentos Aplicáveis às Entidades Financeiras e Não Financeiras \n\nEnquadramento\nEntidades Obrigadas\nDeveres e Procedimentos a Cumprir\nProteção e Tratamento de Dados Pessoais pelas Entidades Obrigadas\nAutoridades Sectoriais\nConsequências do Não Cumprimento dos Deveres\n\n \nDURAÇÃO:  14 horas\n \n
URL:https://ifb.pt/cursos/pbft-fov/
ORGANIZER;CN=Teresa Corales:MAILTO:t.corales@ifb.pt
CATEGORIES:- (Cursos),(Formação Intermédia),Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo
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