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SUMMARY:Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo na Intermediação Financeira – Atualização
DESCRIPTION:A intermediação financeira é uma das atividades que pode ser utilizada tanto para o branqueamento como para o financiamento do terrorismo.
Na sequência da publicação do Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários n.º 2/2020 e das diversas alterações à Lei n.º 83/2017 e demais diplomas relevantes foram introduzidas novidades importantes, que se traduziram em mudanças, tanto nos conceitos como nos procedimentos.
 
ENQUADRAMENTO
Tendo em conta a obrigatoriedade legal de, periodicamente, reavivar e atualizar os conhecimentos sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo no âmbito da atividade de intermediação financeira e na sequência da publicação do Regulamento da CMVM n.º 2/2020 e das alterações introduzidas pela Lei n.º 58/2020, pretende-se com este curso consolidar conhecimentos sobre os principais conceitos e princípios subjacentes a esta temática bem como analisar os deveres a que estão sujeitos os intermediários financeiros, com especial enfoque nas alterações a procedimentos que terão que ser salvaguardadas pelas entidades supervisionadas pela CMVM.
 
DESTINATÁRIOS

Formação para atualização e consolidação de conhecimentos dos colaboradores que exerçam atividade no âmbito da intermediação financeira.

 
PROGRAMA

Introdução
Principais Conceitos
Enquadramento Legal
Operações Potencialmente Suspeitas
Medidas Preventivas
Deveres do Intermediário Financeiro
Proteção e Tratamento de Dados pelas Entidades Obrigadas
Consequências do Não Cumprimento dos Deveres

 
DURAÇÃO: 4 horas (tempo estimado de autoestudo)
URL:https://ifb.pt/cursos/pbft-intfinanceira-atualizacao-e-learning/
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