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SUMMARY:Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo
DESCRIPTION:ENQUADRAMENTO\nA prevenção e o combate do branqueamento e do financiamento ao terrorismo constituem, hoje, um instrumento cada vez mais eficaz na luta contra várias atividades criminosas, que representam uma especial preocupação no mundo atual.\nCom o objetivo de prevenir estas práticas, o Instituto de Formação Bancária desenvolveu este curso que permite dotar os colaboradores das diversas entidades obrigadas aos deveres previstos na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, dos conhecimentos necessários para adotarem procedimentos de prevenção e controlo interno adequados, contribuindo, desta forma, para a efetiva deteção de tentativas de utilização das entidades financeiras e não financeiras no branqueamento do produto de atividades ilícitas e no financiamento ao terrorismo.\nO curso pretende dar resposta às principais preocupações dos diferentes sectores, abordando aspetos como:\n\nEnquadramento jurídico vigente (internacional e nacional) e aplicável neste âmbito;\nTipologias, tendências e técnicas associadas ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo;\nDeveres aplicáveis às entidades financeiras e não financeiras;\nProteção e tratamento de dados pessoais neste âmbito;\nRelevância e impacto dos riscos reputacionais e as consequências decorrentes da inobservância dos deveres preventivos do branqueamento e do financiamento ao terrorismo;\nResponsabilidades profissionais específicas em matéria de prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo e, em especial, os procedimentos operacionais associados ao cumprimento dos deveres preventivos, de acordo com os normativos em vigor;\nOrientações, recomendações e informações emanadas pelas autoridades judiciárias e policiais, pelas autoridades de supervisão e pelas associações representativas dos sectores.\n\n \nOBJETIVOS\n\nSensibilizar os colaboradores das entidades obrigadas para a relevância da prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo, dotando-os de conhecimentos sobre os principais conceitos e os princípios que devem ser adotados;\nPermitir o reconhecimento das operações que podem dar origem ou estar, direta ou indiretamente, relacionadas com o branqueamento de vantagens de proveniência ilícita ou com o financiamento do terrorismo;\nTransmitir conhecimentos sobre os deveres e obrigações que têm que ser cumpridos pelas entidades sujeitas, face à Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto e aos diversos normativos que estão em vigor em Portugal, às Diretivas Comunitárias bem como às Recomendações do GAFI;\nConsciencializar os colaboradores para a relevância e impacto dos riscos inerentes ao não cumprimento dos deveres;\nPreparar os destinatários para a correta execução e atuação relativamente aos diversos mecanismos de controlo criados por Lei, potenciando a adoção de boas práticas neste âmbito e tendo em consideração as orientações e recomendações emitidas pelas autoridades competentes.\n\n \nDESTINATÁRIOS\nColaboradores de entidades obrigadas sem formação específica nesta área ou com frequência de curso, neste âmbito, há mais de 5 anos.\n* O IFB dispõe também de um curso de atualização de conhecimentos, destinado a colaboradores que já tenham tido formação completa sobre Prevenção do Branqueamento  do Financiamento do Terrorismo.\n \nPROGRAMA\n\n\n\n\n1.Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo – Enquadramento\n\nBranqueamento, Terrorismo e Financiamento do Terrorismo – Caracterização\nEnquadramento Jurídico\nEntidades Relevantes na Prevenção e Repressão\n\n2. Tipologias, Tendências e Técnicas Associadas ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo\n\nFases do Branqueamento\nTipologias Associadas ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo\n\n3. Deveres Aplicáveis às Entidades Financeiras e Não Financeiras\n\nEnquadramento\nEntidades Obrigadas\nDeveres Aplicáveis às Entidades Financeiras e Não Financeiras\nDerrogação do Dever de Segredo e Proteção na Prestação de Informações\nProteção e Tratamento de Dados Pessoais\nAutoridades Sectoriais\nConsequências do Não Cumprimento dos Deveres\n\n4. Procedimentos Operacionais para Cumprimento dos Deveres pelas Entidades Financeiras\n\nEnquadramento\nNormativos Aplicáveis às Entidades Financeiras\nPotenciais Factores de Risco Elevado na Atividade das Entidades Financeiras\nDever de Controlo\nDever de Identificação e Diligência e o Dever de Exame nas Relações de Negócio e nas Transações Ocasionais\nOutros Deveres das Entidades Financeiras\nProcesso Criminal e Sigilo Profissional\n\n\n\n\n\n
URL:https://ifb.pt/cursos/pbft-e-learning/
ORGANIZER;CN=Teresa Corales:MAILTO:t.corales@ifb.pt
CATEGORIES:- (Cursos),(Formação Intermédia),Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo
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