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SUMMARY:Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa – Atualização
DESCRIPTION:(disponível nas metodologias e-Learning e Online por Videoconferência – consulte o calendário)\n \nENQUADRAMENTO\nAo longo do tempo, as tipologias, os sinais de alerta de operações suspeitas e as próprias disposições legais, normativos e Boas Práticas para prevenir e combater o branqueamento e o financiamento do terrorismo vão sofrendo alterações.\nAs entidades obrigadas precisam ir sempre adequando os seus procedimentos a estas mudanças, tal como os colaboradores  também têm que as conhecer para poderem atuar de acordo com as exigências legais.\n \nOBJETIVOS\n\nTendo em conta a obrigatoriedade legal de, periodicamente, reavivar e atualizar os conhecimentos sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo, e na sequência da publicação de normas sectoriais que regulam a Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, pretende-se com este curso relembrar os principais conceitos e princípios subjacentes a esta temática bem como analisar os deveres a que estão sujeitas as entidades obrigadas, com especial enfoque nas alterações a procedimentos que terão que ser implementadas.\n \nDESTINATÁRIOS\nFormação para atualização de conhecimentos de colaboradores de entidades obrigadas que exerçam funções na área comercial, operacional ou de suporte, e que já tenham tido formação completa  sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo e/ou atualizações após agosto de 2017.\n \nPROGRAMA\n1. Principais Conceitos\n2. Atual Enquadramento Jurídico Internacional, Comunitário e Nacional\n3. Autoridades Sectoriais\n4. Deveres das Entidades Obrigadas\n5. Procedimentos Operacionais Associados ao Cumprimento dos Deveres\n6. Proteção de Dados Pessoais – Regime Aplicável\n7. Tipologias, Tendências e Técnicas Associadas a Branqueamento e a Financiamento ao Terrorismo de Acordo com Orientações das Autoridades Competentes\n8. Consequências do Não Cumprimento dos Deveres\n \n \n
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ORGANIZER;CN=Ana Novo:MAILTO:a.novo@ifb.pt
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